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融智汇交易合规平台
全方位监管深层次筛查多角度风控智能式过滤
赋能全新数字化监管体系,开启合规智能新时代,为机构发展打造一流护航利剑
产品简介
提供灵活、敏捷、高效的合规解决方案
实现精准拓客、风险监控、自动化监测报送的合规平台
通过分布式微服务框架、全流程动态资源管理,结合各类风控模型、监管规则、全渠道业务流程,为企业提供名单检索筛查、反洗钱监管报送、贸易风险监控、资金日间流动性管控、外汇支付管理为一体的智能合规方案。
核心应用场景
名单监控名单监控
名单监控名单监控
模糊匹配提高检索精确度;业务配置覆盖全业务场景;穿透式扫描强化风险识别;集成前沿技术提升用户体验。
反洗钱反洗钱
反洗钱反洗钱
积极响应监管机构合规政策;场景化监控模型识别洗钱风险;客户风险画像助力人工识别;追踪交易路径实现智能监控。
贸易合规贸易合规
贸易合规贸易合规
出口全生命周期覆盖;专业内控整合业务流程;合规筛查机制强势保障;风险筛查供应链管理。
头寸系统头寸管理
头寸系统头寸管理
降低清算账户资金冗余;提高机构流动备付能力;流动性预测收付及资金缺口;机构精益化管理增添助力。
外汇支付管理外汇支付管理
外汇支付管理外汇支付管理
自定义配置报文路由;多重验证把控报文输出;灵活设定清分规则;贴合全球标准及时升级。
名单监控
精准筛查客户及交易信息,降低误报,铸造合规利剑
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灵活的参数化设计
支持配置化渠道、栏位扫描规则等,多样化参数设置,方便新增系统对接方便性,减少测试和开始工作量。
多维度的扫描规则
针对于不同扫描项目,可手工输入扫描条件或后台配置,全语种扫描支持,高效扫描速度,完善的日志功能,满足内外审计要求。
完备的后台监控
将和后台交互、跑批等归集在监控页面,一体化展示系统跑批情况,以便快速发现问题。
简洁的报表
呈现用户简洁、便捷的报表,用户通过不同维度查看名单命中结果,直观的查看报表统计。
反洗钱
筛查客户的黑名单、风险评级、大额可疑,渗透式监控,助力机构合规服务
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灵活的规则引擎
支持配置化渠道、栏位扫描规则等,多样化参数设置,方便新增系统对接方便性,减少测试和开始工作量。
友好的工作流
针对于不同业务环境的审批流,可手工配置并灵活运用,动态调整审批流节点,贴近客户需求,实现快速调整。
全面的客户档案
将黑名单案例、客户风险历史记录、可疑案例、大额案例、强化尽职调查等归集在客户维度,一体化展示客户全方位信息。
完整的运维工具
可以通过手工跑批、查看跑批日志等,完备的运维工具为系统的正常运行提供了很好的保障和记录跟踪。
贸易合规
有效识别合规风险,响应监管机构对该类风险管理提出的严格监管要求,保证金融行业依法合规经营
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广泛的业务要素筛查
强大的多维度扫描引擎有效识别业务中可能涉及的制裁和管制风险。
EAR出口管制查询
集成企业主数据自动校验物项是否受美国EAR管辖、许可证及例外情况。
灵活的嵌入业务流程
通过多个标准接口对接各类业务系统,实现事前、事中、事后合规。
高效的匹配
强大的匹配引擎,校验出口要素,检验业务是否符合监管要求,降低误报,提升系统自动化,减少人工操作。
头寸管理
对现有资金资源进行提前布局,加强日间头寸管理,确保日常支付安全,降低企业流动性成本
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多样的预报类型
支持不同银行预报制度的头寸预报,实现资金提前安排和预测,减少人工操作,提高预报正确率。
灵活的预警管理
从交易到账户两个维度的预警触发机制,可设定不同的预警类型、预警事项、预警机制。保障资金在合理的备付区间。
驾驶舱图表
提供往来资金流量、预报情况、头寸户匡算、资金时点监控等的各类图表,帮助管理者实时掌握资金头寸动态。
决策支持
事前提供资金计划、匡算;事中进行资金头寸执行分析、实时匡算及监控预警;事后支持预报与执行的对比分析,资金流入、流出分析等。
外汇支付管理
轻量级部署,业务全流程自动化,平台能够快速扩展及定义其他服务,处理机构全部收付报文
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报文格式转换
 提供报文格式转换功能,让企业节约成本,更让业务系统更快、更准的连入SWIFT系统。
支持多种传输协议
不仅可以使用标准的SWIFT传输协议,提供更多的传输协议供客户选择,让更多的系统平滑连接至SWIFT系统。
防重机制
来报、往报防重机制,校验业务流水号、全文内容等,确保不重复支付/收入,为全机构交易把关。
紧跟SWIFT升级
每年会对SWIFT报文格式进行升级,紧跟SWIFT报文格式标准,提供ISO20022报文格式无缝切换。